完美体育完美体育本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　（二） 股东大会召开的地点：广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路4号利元亨工业园一期1103会议室

　　本次股东大会由公司董事长周俊雄先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决智能设备新闻。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　4完美体育、议案名称：《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》

　　5、议案名称：《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　7、议案名称：《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

　　8、议案名称：《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》

　　10、议案名称：《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》

　　11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

　　12、议案名称：《关于变更公司注册资本、经营范围、修订〈公司章程〉及办理工商登记的议案》

　　13.01、议案名称：修订《广东利元亨智能装备股份有限公司股东大会议事规则》

　　13.02、议案名称：修订《广东利元亨智能装备股份有限公司独立董事工作细则》

　　13.03完美体育、议案名称：修订《广东利元亨智能装备股份有限公司对外投资管理制度》

　　13.04、议案名称：修订《广东利元亨智能装备股份有限公司对外担保管理制度》

　　13.05、议案名称：修订《广东利元亨智能装备股份有限公司募集资金管理办法》

　　1、本次股东大会会议的议案1至议案12、议案13.01均为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：议案1至议案5、议案7、议案9至议案11

　　本次回避表决的关联股东名称：惠州市利元亨投资有限公司、宁波梅山保税港区弘邦投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区奕荣投资管理合伙企业（有限合伙）。

　　北京国枫律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　（二）北京国枫律师事务所关于广东利元亨智能装备股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。