本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》，同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请累计总额不超过142亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度（最终以实际核准的信用额度为准），并为不超过70.74亿元人民币综合融资授信及项目贷款提供担保（包括公司及子公司为自身提供担保智能设备资讯、公司与子公司之间互相担保、子公司之间互相担保）。上述综合融资授信额度在授信期限内可循环使用，主要用于银行贷款、承兑汇票开立及贴现、保函等信贷业务。以上综合融资授信额度不等于公司的实际融资金额，公司具体融资金额将根据自身运营的实际需求确定。

　　上述公司的子公司拟申请累计总额不超过70.74亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度，公司及子公司拟为上述授信及项目贷款提供不超过70.74亿元的连带责任担保，其中为资产负债率超过70%的公司担保额度不得超过12.60亿元、为资产负债率不超过70%的公司担保额度不得超过58.14亿元。根据实际业务情况，上述担保额度范围内，各公司可调整担保额度不超过1亿元，但总担保额度不得超过70.74亿元。具体融资金额、担保期限、实施时间等按与相关银行或其他金融机构最终商定的内容和方式执行。为便于公司及子公司综合授信融资业务的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人员签署上述综合授信额度内及担保额度内的相关各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　　上述担保事宜已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会获得批准后实施。

　　青岛特锐德高压设备有限公司（以下简称“特锐德高压”）是公司全资子公司，成立于2013年12月06日，统一社会信用代码为57N，住所为山东省青岛市胶州市经济技术开发区尚德大道1号，法定代表人为于德翔，注册资本46,435万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：研发、设计、制造、销售500KV及以下变配电设备及提供相关技术服务;电力设备租赁及相关技术服务。软件产品的研发、生产、销售。

　　宜昌特锐德电气有限公司（以下简称“宜昌特锐德”）为公司一级控股子公司，持股比例为80%。成立于 2018年 03月 12日，统一社会信用代码为91420500MA4935P79L，住所为宜昌市西陵区渭河四路98号，法定代表人为屈东明，注册资本金5000万元人民币，公司类型为其他有限责任公司，经营范围：一般项目：机械电气设备制造；光伏设备及元器件制造；配电开关控制设备制造；通用设备制造(不含特种设备制造) ；输配电及控制设备制造；电力设施器材制造；配电开关控制设备研发；电力设施器材销售；配电开关控制设备销售；电气设备销售；工程和技术研究和试验发展；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；特种设备出租；合同能源管理；热力生产和供应；余热发电关键技术研发；机械电气设备销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；对外承包工程；工程管理服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装完美体育、维修和试验；电气安装服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

　　特来电新能源股份有限公司（以下简称“特来电”）为公司一级控股子公司，持股比例为 77.7092%。成立于 2014年 09月 04日，统一社会信用代码为01F，住所为山东省青岛市崂山区松岭路336号，法定代表人为郭永光，注册资本金92,998万元人民币，公司类型为股份有限公司（港澳台投资、未上市），经营范围：许可项目:各类工程建设活动；供电业务；第二类增值电信业务；货物进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；充电桩销售；输配电及控制设备制造；新能源汽车电附件销售；互联网数据服务；大数据服务；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网设备销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；软件开发；软件销售；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务；工程管理服务；新能源汽车整车销售；汽车租赁；广告制作；广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)。

　　川开电气有限公司（以下简称“川开电气”）是特锐德高压全资子公司，成立于2005年07月27日，统一社会信用代码为46P，住所为中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区空港五路1888号，法定代表人为袁会云完美体育，注册资本33,254万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：输配电及控制设备制造及相关技术咨询；电力设备的安装、维修；送变电工程；商品批发与零售；进出口业。

　　西安特来电智能充电科技有限公司（以下简称“西安特充”）是特来电全资子公司，成立于2015年07月03日，统一社会信用代码为015，住所为西安市高新区天谷八路211号环普科技产业园E幢研发楼E206-2号，法定代表人为陈忠强，注册资本3000万元人民币，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），经营范围：电力电子产品、电力传动设备、电动汽车充电设施、智能充电管理系统、新能源产品、计量仪器及仪表、应用软件、监控产品和监控软件产品、微网系统及设备、节能与能源管理系统及设备、储能系统及设备、检测仪表及设备的研发、生产和销售、技术服务、技术开发；计算机软件开发及技术服务；仪器设备的检验检测;充电设备租赁；充电网工程设计；电动汽车充电站、储能站及配套产品的规划、设计、建设;货物与技术的进出口经营(国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外)。

　　青岛特来电新能源科技有限公司（以下简称“青岛特来电”）为特来电全资子公司，成立于2019年06月11日，统一社会信用代码为91370212MA3PYTHK1P，住所为山东省青岛市崂山区松岭路 336号，法定代表人为胡水东，注册资本金20,000万元，公司类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，经营范围：汽车充电系统及设备的研发、设计、生产(不在此地生产经营)、安装、销售、维修及咨询服务，新能源汽车充电设施运营，智能化工程设计、施工，系统集成，电力工程施工(依据电力主管部门核发许可证开展经营活动)，输变电工程专业承包，承装(修、试)电力设施(依据电力部门核发《电力设施承装修许可证》开展经营活动)，机电工程施工，充电设施安装施工，售电业务(依据《电力经营许可证》核定的范围经营)，新能源汽车销售、维修服务，汽车充电服务，销售汽车配件，新能源汽车租赁服务，互联网信息服务(依据通信管理部门核发许可证开展经营活动)，互联网技术开发，计算机软硬件的研发、销售及技术咨询服务，物联网技术开发，设计、制作、发布广告，软件系统开发与服务，货物进出口、技术进出口、代理进出口业务(法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。

　　青岛特来电智能设备有限公司是特来电控股子公司（以下简称“特来电智能设备”），成立于2021年02月07日，统一社会信用代码为91370281MA3W0M5F6D，住所为山东省青岛市胶州市经济技术开发区尚德大道1号307室，法定代表人为穆晓鹏，注册资本1000万元人民币，公司类型为其他有限责任公司，经营范围为：一般项目：输配电及控制设备制造；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；充电桩销售。

　　上海特来电新能源有限公司（以下简称“上海特来电”）为特来电控股子公司。成立于2015年12月09日，统一社会信用代码为91310110MA1G81HD4J，住所为上海市闵行区沪青平公路277号5楼，法定代表人为孔嫚卿，注册资本金5000万元，公司类型为有限责任公司（外商投资企业与内资合资），经营范围：一般项目：新能源科技、汽车科技、智能科技、计算机软硬件、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；充电桩、汽车及汽车配件的销售；汽车租赁（不得从事金融租赁）；新能源汽车充换电设施建设运营；非居住房地产租赁；停车场服务。

　　成都特来电新能源有限公司（以下简称“成都特来电”）是特来电控股子公司，成立于2015年07月29日，统一社会信用代码为074，住所为中国（四川）自由贸易试验区成都高新区萃华路89号，法定代表人为童君，注册资本20,000万元人民币，公司类型为其他有限责任公司，经营范围为：新能源技术开发；新能源电动汽车充电设施设计、技术咨询、建设、运营管理及维护服务；研发电力设备；汽车销售租赁；销售汽车配件；一类机动车维修（不含农业机械）（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）；互联网信息技术服务；互联网技术开发；物联网技术开发；开发、销售计算机软硬件并提供技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统集成；电力工程设计、施工（工程类凭资质许可证经营）；设计、制作、代理、发布国内各类广告（气球广告除外）；电子产品、仪器仪表的研发、设计、安装、销售并提供技术咨询服务；技能技术开发完美体育、技术服务、技术咨询、技术转让；房地产租赁经营；承装、承修、承试供电设施和受电设施（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；电力供应（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；停车场管理服务。

　　广州特来电智能科技有限责任公司（以下简称“广州特来电”）是特来电控股子公司，成立于2019年05月21日，统一社会信用代码为91440101MA5CR1FR3L，住所为广州市黄埔区科学大道90-96号(双数)204房之19，法定代表人为黄俊华，注册资本5,000万元人民币，公司类型为有限责任公司（外商投资企业与内资合资），经营范围为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；分布式交流充电桩销售；新能源汽车电附件销售；物联网设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件销售；停车场服务；工程管理服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。

　　福州特来电新能源有限公司（以下简称“福州特来电”）是特来电全资子公司，成立于2015年06月01日，统一社会信用代码为91350105M00001K51K，住所为福州市马尾区湖里路27号1#楼2-57X室(自贸试验区内)，法定代表人为张荣纪，注册资本10,000万元人民币，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），经营范围为：一般项目：新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；充电桩销售；新能源汽车电附件销售；物联网设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务；工程管理服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；新能源汽车整车销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：小微型客车租赁经营服务。

　　深圳特来电新能源有限公司（以下简称“深圳特来电”）为特来电全资子公司，成立于2016年03月17日，统一社会信用代码为91440300MA5D8N5P03，住所为深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四路，法定代表人为陈容，注册资本5000万元，公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围：一般经营项目是:电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；充电桩销售；新能源汽车电附件销售；物联网设备销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务；工程管理服务；广告制作；广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)，许可经营项目是:安装汽车充电系统及设备；新能源汽车充电设施运营；电动汽车维修；互联网信息服务业务。汽车充电服务；售电业务。

　　重庆特来电新能源有限公司（以下简称“重庆特来电”）是特来电全资子公司，成立于2015年12月03日，统一社会信用代码为91500106MA5U3W7Q47，住所为重庆市沙坪坝区土主镇垄安大道115号201室-135，法定代表人为包涛，注册资本10,000万元人民币，公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围为：一般项目:研发、设计、安装:汽车充电系统及设备；汽车充电服务；电动汽车采购、销售、维修服务；销售汽车配件；电动汽车租赁服务；互联网信息服务；互联网技术开发；物联网技术开发；计算机软硬件、智能终端产品的开发、生产和销售、技术咨询及服务、技术转让；智能化工程设计、施工(凭相关资质证书执业)，系统集成；停车场管理，电动汽车充电基础设施运营。

　　特来电（天津）新能源科技有限公司（以下简称“天津特来电”）是特来电全资子公司，成立于2015年06月03日，统一社会信用代码为57X，住所为天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号A座3号楼B601-6室，法定代表人为朱金星，注册资本11,200万元人民币，公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电动汽车充电基础设施运营；停车场服务；充电桩销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；新能源汽车电附件销售；物联网设备销售；软件销售；工程管理服务；广告制作；广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)。许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。

　　苏州创元特来电新能源有限公司（以下简称“苏州创元特来电”）是特来电全资子公司江苏特充新能源有限公司的全资子公司，成立于2015年12月23日，统一社会信用代码为91320594MA1MD8HQ2C，住所为苏州工业园区通园路699号港华大厦2105、2106室，法定代表人为褚孟君，注册资本5,000万元人民币，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），经营范围为：一般项目：电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；充电桩销售；新能源汽车电附件销售；物联网设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务；工程管理服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。

　　大连特来电新能源有限公司（以下简称“大连特来电”）是特来电全资子公司，成立于2016年06月12日，统一社会信用代码为91210231MA0QEJD79Q，住所为辽宁省大连市甘井子区黄浦路537号泰德大厦，法定代表人为周小飞，注册资本2000万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围为：新能源技术开发、技术交流、技术转让、推广服务；汽车租赁；汽车销售；计算机网络技术开发；计算机软件技术开发、技术咨询服务；互联网信息服务；建筑智能化工程设计，施工；国内一般贸易；汽车充电系统及设备的研发、设计、安装、销售及咨询服务；新能源汽车充电设施运营；汽车充电服务；售电业务；信息系统集成服务。

　　特锐德西明电力有限公司（以下简称“西明电力”）是川开电气全资子公司，成立于2004年02月09日，统一社会信用代码为807，住所为中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区空港五路1888号，法定代表人为刑志刚，注册资本11,888万元人民币，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），经营范围为：许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；施工专业作业；发电业务、输电业务、供(配)电业务；建筑劳务分包；建设工程设计。一般项目:承接总公司工程建设业务；工程管理服务；工程造价咨询业务；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；电线、电缆经营；电气设备销售；机械电气设备销售。

　　四川阿海珐电气有限公司（以下简称“四川阿海珐”）是川开电气全资子公司，成立于2007年06月01日，统一社会信用代码为77E，住所为

　　中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区空港五路1888号，法定代表人为袁会云，注册资本3,000万元人民币，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），经营范围为：一般项目：输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造。

　　（注：上述被担保公司财务数据皆为单体数据。其中，年度财务数据已经审计，季度财务数据未经审计。）

　　本次为子公司向银行授信提供担保的方式为连带责任保证，每笔担保的期限和金额依据各子公司与有关银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

　　1、公司为子公司申请银行贷款提供担保，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力。

　　2、董事会认为，由于本次被担保的对象均为公司的全资子公司或控股子公司，且经营状况良好，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，公司担保风险较小。

　　3、公司本次担保符合有关法律法规的要求，采取了必要的担保风险防范措施，有利于公司业务的拓展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，因此公司董事会三分之二以上董事、公司三分之二以上独立董事同意本次担保，公司董事会同意本次担保。

　　本次担保实施后，公司及子公司已审批的担保总额度累计为836,246万元，实际发生的担保总额为369,016.17万元，占公司最近一期经审计总资产的18.27%、净资产的52.97%；无逾期担保的情况。其中，对合并报表外单位提供的担保总额为50,641.04万元，占本司最近一期经审计总资产的2.51%、净资产的7.27%。完美体育完美体育